差点被骗20万，稠州银行成功堵截一起可疑汇款

　　浙江在线9月14日讯（通讯员 沈舒 杨璐） 日前，在稠州银行湖州德清支行营业厅内，一位年逾60岁的客户钟女士需要办理转账汇款业务，要将个人账户内的20万元汇至贵州某指定账户。经办营业员在办理业务过程中询问后发现，钟女士欲转账的收款账户并不在本地，且汇款的用途为购买高收益理财产品，这一举动立即引起了工作人员警惕，钟女士解释说自己的侄女在该公司工作，并出示了“侄女”的名片，由于名片上显示的是公司信息，所以营业员引导钟女士与其“侄女”取得了联系，在通话过程中发现其所谓的“侄女”并非亲侄女，且反复声称他们是正规公司，就在本地，不放心的话可以上门核实。

　　钟女士对其“侄女”深信不疑，急着把钱汇出去，说自己朋友已经购买过上百万的理财产品，本金和利息都能准时到账。银行工作人员反复劝说钟女士注意转账汇款风险，并且迅速联系了当地警方，警方到达现场后联系其子女到场，在警方、我行工作人员和家人的三方努力劝说下，钟女士最终放弃汇款。

　　为彻底打消钟女士的疑虑，稠州银行工作人员协同警方进行了进一步核实，发现其“侄女”所在的公司实为空壳公司，且疑似从事非法集资行为，办公场所内仅有两三个工作人员，并不具备理财销售资格，至此真相大明，稠州银行湖州德清支行成功堵截的这笔可疑汇款，为客户挽回了20万元损失。

　　谨防非法诈骗，重点在于提前做好安全防控，稠州银行将持续加强员工反诈风险培训，确保全员熟知、熟悉、熟练掌握电信诈骗防控手段，以高度的责任感、扎实的专业能力和敏锐的洞察力，准确识别可疑行为，保护居民的财产安全。警银联动，筑牢防范电信诈骗“最后一道防线”，切实守护好群众的“钱袋子”。