今天(2月11日)记者从扬州警方获悉,最近,扬州的张先生收到一条银行短信,称他信用良好,可以办理一张20万元额度的信用卡。他根据提示一步步操作,没想到,自己名下一张储蓄卡里的99999元不翼而飞。
张先生平常习惯刷卡消费,由于名下的几张信用卡额度不高,一直想着能提高额度。去年底,张先生收到一条落款为某银行的短信,称他符合办理20万元信用卡金卡的条件,短信里还附带了申请链接。张先生便点了进去。
扬州市民张先生说:“短信是106开头的,看上去和平常短信差不多,当时我挺激动的,毕竟20万的金卡还是很有诱惑力的,而且打开短信链接。”
张先生根据系统提示输入了自己的储蓄卡卡号、密码、存款余额等信息,供系统审核。收到验证码后,张先生又按要求在网页里输入了验证码。没过一会,张先生突然收到储蓄卡被转账99999元的信息,这时他才反应过来,自己可能遇到了诈骗,便立即报了警。民警调查后发现,张先生登录的所谓银行网站其实是骗子克隆的假网站。
对方通过假网站获取了他的银行卡号、密码以及手机验证码后,通过手机银行转账。骗子之所以转走99999元,是因为张先生的储蓄卡每天刷卡额度不能超过十万元。民警立即追查资金去向,发现资金通过第二级账户转到了一家境外虚拟货币网站。
扬州市生态科技新城公安分局杭集派出所民警汤富源介绍:“明面上是购买虚拟货币,实质上还是通过这种方法,将资金往境外进行流出。”经过调查,警方锁定了二级账户持有人为湖南人郭某,并很快将其抓获。到案后,郭某交代,他是经朋友刘某介绍,帮境外犯罪团伙洗钱的。
扬州市生态科技新城公安分局经侦大队副大队长谭彦廷说:“刘某为人非常狡猾,在得知郭某被抓之后,他就不住在自己家中 。”民警在湖南又对刘某展开跟踪,几经周折终于在当地一家宾馆附近发现了他的踪迹,随后将他们夫妻二人抓获。
根据刘某交代,警方近期又抓获了其上线龙某以及成员曾某等人,彻底打掉了这一6人洗钱团伙。警方查明,该团伙通过银行卡、微信、支付宝及购买虚拟货币等方式帮境外诈骗分子洗钱,涉案金额近百万元。目前,警方仍在对上游诈骗团伙展开侦查。
(来源:《零距离》记者/冯珂 编辑/赵梦琰)