“断卡行动”开展以来，各级公安机关严厉打击“两卡”违法犯罪活动，但仍有人心存侥幸、明知故犯，最终难逃法网。今天（5月30日），记者从扬州警方获悉，近日，扬州广陵警方就抓获了一名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得嫌疑人。他是一名大学生，被采取刑事强制措施。

　　今年2月，扬州市公安局广陵分局运东派出所接到中国建设银行某支行的线索，客户小刘（化名）持有的银行卡有大量异常资金转出转进，流水高达一百多万元，且存进去后就在银行ATM 机取现。民警将小刘传唤到运东派出所接受调查。

　　小刘今年20岁，是扬州某高校大学生。据小刘交代，今年1月份，自己接到好友王某（化名）的电话，请他帮个小忙，每个月可以获得一万元报酬。小刘随即询问帮忙内容，王某说，自己有个亲戚是开工厂的，账面上有大量资金取不出来，需要用别人的银行卡套现，如果小刘可以帮他办几张银行卡来转账套现的话，自己会支付一定的酬劳。当时小刘的第一感觉，这是在“洗钱”，于是他拒绝了王某的要求。

　　没过几天，王某再次将小刘约出来，带他吃饭、喝酒、唱歌，席间，其他几位朋友也轮番劝说小刘这个不是洗钱、不用担心、并不涉及违法犯罪。在朋友的劝说下，小刘先后在建设银行、交通银行办理多张银行卡，并将所有银行卡交给王某等人。王某承诺，只要跟着自己干，一个月搞个两三万不是问题。此时，小刘早已被利益冲昏头脑，放松了警惕，在王某等人的指导下，小刘多次帮忙去 ATM 机取钱，同时通过手机银行进行转账等操作，流水数额达到一百多万元。就在小刘以为自己找到了一条“生财之道”的时候，民警已经找上了门。

　　公安机关认为，小刘明知卡中的资金是他人违法犯罪所得，为了掩饰隐瞒其来源和性质，通过转账协助转移资金，其行为已触犯刑法。得知这一结果，年仅20岁的小刘后悔不已。目前，小刘涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被广陵警方取保候审，案件正在进一步侦办中。

　　“侥幸心理不可有，法律红线不要碰，别为蝇头小利毁了大好前程。”警方提醒，大家要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存款工具，保护好登录账号和密码等个人信息，不要出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具。同时要及时举报违法犯罪行为，发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作。
（来源：《零距离》记者/冯珂 编辑/蒋婕）