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专为诈骗团伙“洗钱” 广州这间“水房”被端了
网址： www.cssqt.com 编辑： 长沙社区通 时间：2019-11-21
今日上午广州警方发布，在深入推进“飓风2019”“净网2019”等专项行动中，广州海珠警方首次捣毁为诈骗团伙“洗钱”的“水房”窝点。 广州市公安局海珠区分局打击新型犯罪中队民警 陈鹏： 刁女士这单（被诈骗钱款）是流向一个资金池，然后很快就被拆分，她一万块钱的金额流水非常庞大，每笔的流水甚至最低的只有十几块钱。 在这起案件中，“水房”对事主被诈骗的四笔资金进行拆分转移全部在网上进行，随后再以秒级迅速随机拆分，进入大量第三方支付账号。 广州市公安局海珠区分局打击新型犯罪中队民警 陈鹏： 传统的银行卡洗钱已经被淘汰了，现在大部分都是这种电子货币转账网上转账，基本上线下都不认识，甚至只是加个微信聊天，然后大部分都在网上 在境外进行。 今年4月，在摸清了该“水房”窝点及其中成员的活动规律后，广州海珠警方在福建省宁德市霞浦县一小区内，一举捣毁该“水房”窝点。 广州市公安局海珠区分局打击新型犯罪中队民警 陈鹏： 它的痕迹就是符合水房的特征，比如屋里有七八名，超出普通家居生活（数量）的男青年，然后大部分都是把阳台窗户拉上，屋里的耗电量很大。 而根据警方统计，今年1至10月，海珠警方共打掉和捣毁电信诈骗团伙及窝点15个，依法刑事拘留诈骗嫌疑人298名，破案470余宗。在开展全链条打击的基础上，海珠警方继续深化犯罪财富调查，加强追赃挽损，共止付账户5568个，涉及资金1.17亿元；冻结账户3000多个，冻结资金7000余万元；为事主原路返还资金60笔，共计160 余万元。
TAGS： 法制 | 新闻转载： 长沙社区通
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