银行卡冻结的目的就是希望你主动前去处理,当然你不去处理问题不大。也不会有人来找你。少数会有电话或者短信。
干净的资金
如果你的资金来源清晰,从事的行业正规,挑不出毛病,那你可以放心大胆的去当地。金额巨大的,可以带上律师前往,最终结果极大概率会解冻,不会有损失。
资金来源不明
这才是重点。如果你不方便透露资金来源。或者是无法解释资金来源。比如:网络博彩,网上炒虚拟币,私自兑换外币。那就处理起来有些麻烦,需要一定技巧。关于断卡行动可以看文章的最后面。下面先说一下非柜限制。
要求前往本地就近的公安处理。很轻微的一种处罚方式,去就行了。但是注意不要说是网络赌博之类的话。自己想好一个理由。本地公安也是例行公事问一问,不会太为难你。
轻微的限制非柜。资金只能在柜台进行交易,无法通过网络支付,网银支付,工资也无法汇入,房贷车贷无法划扣。这种情况,需要去柜台亲自处理,往往需要你提供流水,证明等信息。但也要注意措辞。
严重的限制非柜。是断卡行动惩戒,限制非柜1-5年,本人名下所有银行,所以的卡全部被限制非柜是用,甚至支付宝微信也被限制不允许使用。这种是断卡行动的顶级处罚。一般是跑分,出售租借银行卡并涉及诈骗导致的,也有少数人是网络博彩出款导致,多见于东南亚的网站。这样的情况,基本无药可救,解除这个名单非常麻烦,如果你在公安部有关系,可以解除。注意,这种惩戒会上征信,耐心的等5年吧。也有少数是1年的。
司法冻结,司法冻结一般是刚开始3天冻结,超过3天后就是6个月起步,后续可能包含多次6个月的冻结。我见过冻结8年的,现在还未解冻。很多网络博彩的冻结都是这种冻结,这种情况强烈建议,不要去当地。甚至不建议你去柜台。去柜台必须准备好说辞。一旦你言辞遮遮掩掩,说话漏洞百出,必然没有好结果。
查不出原因的冻结。近几个月,冻结政策变动比较频繁。常见的是从上游公安部频繁下发冻结名单,但是到了本地之后,又没有权限查看冻结信息,或者根本查不到冻结信息。导致很多网络赌博后冻结的人,非常苦恼,卡冻结了,去柜台,柜台也查不出原因。或者查出个冻结到2099年,其他一概不知。这种情况,需要本地银行往上级机关进行汇报情况,然后上级机关查清楚后会通知下游。
断卡行动。国家公安部牵头的大行动,其他银行金融部门紧密配合。现在“断卡行动”进入了白热化阶段。主要打击的就是境内外诈骗团伙的资金流。而这些团伙洗钱的最大途径就是博彩网站出款,小博彩网站,不正规的网站,比如东南亚的亚博系,大概50多个网站,如:亚博,乐鱼,BOB,KOK,AOA,欧宝,爱游戏,华体会,环球,火狐,ROR,亿博。。等等,他们的出款都大量夹杂着来路不明的赃款,出款和诈骗集团有合作,用少量资金购买赃款,然后出款给玩家,玩家收到后极大概率冻结银行卡,严重的会被断卡行动惩戒5年。注意:你多年前使用这些网站出款的卡,可能现在也会追加冻结和惩戒。
bet365近期冻卡比较严重,自2022年以来,bet365提款的资金经常出现赃款,大量玩家反馈,在bet365提款后银行卡被异地公安机关司法冻结,请大家谨慎使用。
未受影响的平台。最稳定的还是欧洲和英国的平台,由于面向全世界提供博彩服务,受到博彩牌照的监管,对出款资金有严格的把控。从断卡行动到现在一直稳定,不黑款不冻结卡。欧洲的大平台,在国内提供服务的就那么几个, 188金宝博, 平博, 伟德等。
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