洗钱流水近10亿元！警方打掉一涉嫌“帮信”犯罪团伙

对该线索进行深入分析研判

一个以谷某和林某为首的

涉嫌为网络犯罪活动进行洗钱的

“帮信”犯罪团伙逐渐浮出水面

为了将该团伙一网打尽

淮北市公安局相山分局 责任区刑警二队

围绕谷某、林某等人进行深入侦查

通过半个月细致摸排

确定了这一团伙的多个窝点

分两次出动警力35人

在前期摸排的多个窝点内

将谷某、林某等

15名犯罪嫌疑人成功抓获

当场扣押

作案 手机20余部、银行卡30余张

经讯问得知

今年3月份

谷某通过网络了解到一条

“轻松又赚钱”的路子

就是利用自己名下的银行卡

为网络犯罪活动进行代收款

从中抽取

千分之一至千分之三 的佣金来牟利

李某将这个“赚钱”的路子

告诉了林某

两人一拍即合

（收缴的部分涉案工具及银行卡）

召集了亲戚朋友开办银行卡

进行转账洗钱

后成立“水房”

由专人收卡开卡

进行洗钱的犯罪活动

截至案发

该团伙层级清晰

分工明确

组织严密

涉案银行卡流水资金高达近十亿元

谷某、林某等人非法获利分别在

几万至十几万元不等

（民警对犯罪嫌疑人进行审讯）

目前

谷某等15人

因涉嫌帮助 信息网络犯罪活动罪

被依法刑事拘留

案件正在进一步办理中

警方提醒

什么是“帮信罪”？

▼

《刑法修正案（九）》所增设，作为《刑法》第287条之二的帮助信息网络犯罪活动罪规定：“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助， 情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。2019年11月1日起施行。

情节严重有以下七种：

▼

（1）为三个以上对象提供帮助的；

（2）支付结算金额二十万元以上的；

（3）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；

（4）违法所得一万元以上的；

（5）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；

（6）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；

（7）其他情节严重的情形。

此外，《解释》规定，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度， 但相关数额总计达到前述标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

买卖、租借“两卡”均属于违法行为，切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子，否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等四大惩戒。

（来源 拒绝跨境赌博） 返回搜狐，查看更多