流水达60余万元、非法获利4万余元！这个洗钱犯罪团伙被捣毁
2022-01-12 17:52
来源:
掌上河南百科书
近日，涉嫌帮助信息网络犯罪活动的洗钱犯罪团伙“卡农”陈某、“卡头”朱某某、头目李某某逐一落网，一涉案流水达60余万元、非法获利4万余元的专业洗钱犯罪团伙成功被海城公安分局东街派出所捣毁。
2021年11月底，东街派出所根据上级下发的“断卡”线索，将出售自己银行卡供他人洗钱的“卡农”陈某抓获。据陈某交代，其是被一名网友开私家车带到合浦后在车上进行流动洗钱操作。一个信息就是一条线索，一条线索就有可能查出一个团伙。东街所民警活用大数据平台，积极深挖拓线，循线追踪，经多日缜密研判又先后于2021年12月底和2022年1月初顺利将陈某上线“卡头”朱某某和该团伙的头目李某某抓拿归案。经查，该洗钱团伙分工明确、职责清晰、层级分明，头目李某某与境外电信诈骗团伙长期进行勾连，专门承揽境外电信诈骗团伙洗钱业务；朱某某等多名“卡头”通过网络等渠道专门招募愿意出售自己银行供他人洗钱的陈某等“卡农”输送至李某某；在作案过程中，该团伙为逃避打击，每次都是驾驶车辆在合浦各偏僻乡镇进行流动洗钱操作。
目前，犯罪嫌疑人李某某、朱某某、陈某均已被依法刑事拘留，该团伙其他涉案人员身份正在进一步深挖落实中，战果仍将进一步扩大。
▍通讯员：郭涛 吴杰卿
▍编辑：潘志卿
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