陈某,出售银行卡和电话卡,涉案流水85余万元,被刑拘
近期,公安县公安局埠河派出所持续发力,精准出击,抓获一名涉嫌帮信犯罪嫌疑人,斩断了一条电诈资金转移链条。
2021年10月,家住石首市高陵镇的陈某前往武汉市寻找工作未果,处处碰壁的他选择沉迷网络虚拟世界麻痹自己。在虚拟网络社交平台上,陈某认识了网友布丁,布丁性格开朗,无话不谈,成为陈某的知心朋友,陈某经常向布丁诉说现实生活中的窘境。在了解陈某的情况后,布丁便询问陈某名下有无银行卡,自己有个朋友可以有偿收购,缓解陈某的窘境。正苦于没有工作的陈某心想银行卡还可以卖钱,且价格不菲,便与布丁约好在武汉市洪山区狮子山街道某小区见面。
10月26日,陈某在布丁的带领下,前往武汉市江汉区某银行和营业厅内分别办理了一张银行卡、一张电话卡、以及配套电子证书。紧接着,陈某就在布丁的带领下前往某酒店,将办理的物品以1500元的价格售卖给他人。
2022年2月22日,埠河派出所接到县局反诈中心下发的“断卡”线索,辖区居民陈某名下银行卡有诈骗资金转入,可能存在违法犯罪嫌疑。接到线索后,民警立即上门核查,但陈某并未在家。民警数次与陈某家属沟通,向其家属讲明利害关系,希望家属配合劝陈某投案自首。
2月21日,陈某来到埠河派出所投案自首,承认其在明知他人用以洗黑钱的情况下,仍将自己在武汉市江汉区办理银行卡等物品售卖他人的犯罪事实。经查,陈某名下银行卡共计涉嫌诈骗20余起,共计涉案流水85余万元,陈某从中获利1500元。
目前,陈某已被依法采取强制措施,案件正在进一步办理当中。
素材来源:三袁警事
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