提供银行卡帮人转账，7人被判刑...
2022-05-02 10:26
来源:
福气满满的圈子
发布于：山西省
提供几张银行卡，帮人转转帐，每天就能获得几百元甚至几千元，且工资每天一结，这“大好事”是不是让你心动？且慢心动，这涉嫌违法犯罪！日前，岳西县人民法院就对刘某某等七被告人作出一审判决，以被告人刘某某等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑三年至一年六个月不等的刑期，缓刑五年至一年六个月，并处四万元至一万元不等的罚金，退出的违法所得予以没收，上缴国库。刘某某等人服从判决未上诉，目前该判决已生效。
岳西法院经审理查明
Law
2021年7月间，柳某(尚未归案)与刘某某联系，让其提供银行卡协助转移非法资金，可以给付其一定比例的佣金。刘某某同意后前往武汉，先后邀集徐某等人，在武汉市多家宾馆房间，在微信群内提供各自名下多张银行卡卡号给柳某，待有资金进入银行卡内后，迅速充值到微信、支付宝零钱内，再通过柳某提供的二维码扫码转走；刘某某每日与柳某结算佣金，从中获取转账数额2%至3.5%的提成，并给付徐某等人2%、2.5%、3%不等的提成。刘某某等人利用银行卡帮人转移被骗资金145余万元，非法获利18余万元。
02
岳西法院认为
Law
被告人刘某某等人明知是犯罪所得，仍使用自己的银行卡帮助他人转移资金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综合主从犯、坦白、退出违法所得、认罪认罚等情节，做出上述判决。
03
法官提醒
Law
提供银行卡、电话卡给他人使用，转移非法资金或用于通讯传输等犯罪活动，其行为可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪等罪名。为了区区提成，而被判刑罚甚至是自由的代价，实在是得不偿失。(韩晓将、刘彪)
来源：岳西县人民法院返回搜狐，查看更多
责任编辑：
平台声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。
阅读 ()