嫌疑人落网时，卡内余额4000多万元！

2022-07-06 19:51 来源: 龙猫的美好生活感悟

发布于：山西省

6月28日， 安徽省淮南市公安局田家庵分局成功打掉一个专门针对中老年群体，售卖虚假保健品的诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人26名，冻结涉案资金2亿余元，资产2000余万元，扣押金条38公斤。

藏在居民楼里的实体店

今年5月中旬，民警李杰在淮南市田家庵区前锋村开展走访时，发现一个售卖保健品的实体店隐藏在居民楼里。

“这个店不是门面房，开在居民楼里卖给谁？”细心的民警觉得蹊跷，便暗中仔细观察，发现实体店的保健品包装盒上并没有俗称“蓝帽子”保健食品标志，当即判断这家店有问题。

▲ 警方查获的“保健品”

民警经过进一步侦查，确定这家实体店主要是通过网络售卖各种保健食品。“他们只发展50岁以上中老年人为客户，50岁以下的不发展。”民警还发现实体店负责人另外在该市谢家集区、凤台县等地的居民区里开有3家店，为该产品在淮南的代理商。

“他们在线上卖产品，线下又有实体店，这让很多中老年人相信他们是正规公司，有店在那儿又跑不掉，也就相信他们的产品是正规的。”民警粗略统计，在淮南有近千名中老年人通过网络购买他们的产品。

警方收网端掉骗子总部

随着侦查深入，民警发现实体店的背后隐藏着一个“大公司”，这个公司注册地在山东潍坊，公司核心成员分布在北京、山东潍坊两地，全国实体店600余家，客户多达26万余人。

很快，民警通过分析确定尹某某、张某某为该团伙主要犯罪嫌疑人，两人名下两张银行卡近一年流入资金竟然多达3亿余元。

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▲ 诈骗团伙总部

5月30日，淮南市公安局统一协调，对这个公司的淮南代理商和山东潍坊的诈骗团伙总部开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人26名，扣押作案电脑、手机、各类培训笔记、工作日志、记单账本。

赃款上亿，让骗子也不安

据主要犯罪嫌疑人尹某某、张某某交代，两人都曾经做过保健品销售，2020年底，两人在山东的一个食品展销会上认识，因看到保健品的利润可观，便于2021年合伙在山东注册了一家公司，发展全国代理商，制作话术，聘请“讲师”，开设网络直播间，而他们的保健产品则是食品加工厂生产的糖果，成本只有10元左右，包装成各种有疗效的各种保健品进行网络销售。

“尹某某和张某某自己都没有想到这个‘生意’这么挣钱，短短的一年多时间，两人都挣了近亿元。”民警在检查尹某某老婆的手机时，发现手机银行上的余额有2000多万元，另外还在其家中发现38公斤金条。