反诈骗｜银行卡为什么突然被冻结？反诈中心告诉你
2022-08-19 22:36
来源:
云贵高原生活指南
发布于：北京市
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你是否会想到
有一天自己的银行卡会被突然冻结
如果此时银行告诉你
你的银行账户涉嫌诈骗
你是否会有如下表情
典型案例
金女士家中是开鞋厂的
上个月突然发现收货款的银行卡被冻结
疑惑之下拨打了银行电话
被告知她这张卡里的资金涉嫌诈骗
金女士震惊之余百思不得其解
自己是正经生意人
从未参与过诈骗
银行卡也没有出借给他人
这究竟是如何一回事？
经过详细询问得知
与金女士做生意的客户是 外国人
习惯使用卢布支付
为方便交易通过国内 第三方支付
简而言之，
给金女士转账的人并非客户本人
而问题就出在第三方这儿
金女士是在不知情的情况下
银行卡内流入了 诈骗分子的赃款
所以银行卡才被冻结
无独有偶
今年6月份
市民张先生也遇到了同样的问题
张先生是做眼镜生意的
收货款的银行卡也被冻结
仔细询问得知
和张先生做生意的
是义乌的一个商户
对方直接委托他的一个 国外客户
将货款转给张先生
张先生也是在不知情的情况下
收了赃款
像上述金女士与张先生
银行卡被冻结的情况还有很多
诈骗分子总是想方设法流通赃款
反诈中心在此提醒
个体商户们一定要提高警惕
避免成为不法分子流通赃款的渠道
断卡行动，人人有责！
警方提醒
一、个体商户若发现 银行卡被冻结情况，很可能是银行卡流入了赃款，配合警方调查，按照规格依法申请解除。
二、 规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子有机可乘。
警方提醒
来源：鸡西市反诈中心
审核：吴雪峰 袁萍 编辑：黄世卿 芦昱峰
邮箱：qwpf2016@163.com
2022年第164期（总第1263期） 返回搜狐，查看更多
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