“跑分洗黑钱”？查！岳池警方破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案
2022-09-16 19:19
来源:
小章说城市五六事
发布于：山西省
男子外借银行卡
明知银行卡被用于犯罪转账交易
却不闻不问
只管收取“佣金”
最终将面临法律的严惩
近日，岳池县公安局罗渡派出所在夏季治安打击整治“百日行动”中持续发力，成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，抓获犯罪嫌疑人1名，有效遏制了电信网络诈骗犯罪的发案态势。
△租借的银行卡
2022年9月6日，岳池县公安局罗渡派出所在工作中掌握到一条涉“两卡”犯罪线索，随后，办案民警立即展开深入调查，发现辖区内居民刘某（男，26岁）名下的银行卡资金流水异常，有帮助他人转移资金的重大嫌疑。
△银行流水
经查，今年2月以来，犯罪嫌疑人刘某在明知帮别人“跑分洗黑钱”是违法行为的情况下，仍然将自己名下的2张银行及微信、支付宝租借给他人，帮助对方将犯罪所得流入的资金作转移处理。
涉案金额高达17万余元
从中非法牟利1055元
△转账截图
在此类案件中，犯罪嫌疑人往往以为自己只是赚取出借银行卡的“佣金”，并未直接实施诈骗，警察就不会找上门来，或企图用自己对法律的“无知”当“挡箭牌”来逃脱追责，但他们出借银行卡，掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，实则是为上游犯罪的犯罪分子逃避法律制裁创造了条件，严重妨害了公安机关对犯罪分子开展正常追查，成为电信网络诈骗犯罪分子的帮凶。
警
方
提
醒
切莫贪图小利，租借、出售的银行卡、身份证、电话卡、支付宝、微信等，沦为犯罪分子的“工具人”！岳池公安将持续强力开展夏季治安打击整治“百日行动”，对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人发起凌厉攻势。
来源：岳池公安
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