涉案流水29亿！岳池县法院依法惩处一“帮信”犯罪团伙

黄某某向被告人唐某某等人以1000—1500元不等的价格收买“四件套”，此外，她还先后发展被告人李某、林某某、袁某等多人为下线，又收购下线提供的“四件套”，下线支付数额不等的报酬给供卡人，各被告人从中赚取差价牟利。

2021年3月—5月，黄某某等人收买“四件套”共计54套，流入资金1亿余元， 其中涉及刷单、投资、兼职等诈骗案件30余件。

赚钱的“跑分”业务

李某在此过程中，不满足于倒卖“四件套”的获利，看着手中轻易获得的“四件套”，他盯上了直接为犯罪分子 “跑分”（俗称“洗钱”）的业务，妄图从中获取利益。

2021年5月，李某、谢某某在明知他人利用网络实施犯罪的情况下，组织人员、提供银行卡账户为其收款转账，并按收款转账金额的4‰加每笔1元的手续费收取报酬。李某约定按月向团伙成员发放工资并提成，被告人谢某某负责联系收款转账“业务”，被告人李某组织被告人颜某、宋某某、李某、张某等多人利用网络和银行卡账户实施收款转账。

2021年6月底，该团伙被警方抓获，短短两个月，该团伙所持有银行卡账户流水高达28亿余元，涉及诈骗案件数十件。但截至被抓获，除被告人颜某预支3000元“工资”外，其余被告人尚未获利。

根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害性和在共同犯罪中所起的作用，法院依法作出上述判决。

“帮信罪”解读

1. 什么是“帮信罪”？

“帮信罪”，即帮助信息网络犯罪活动罪，是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。

2. 什么是“四件套”？

“四件套”一般是指银行卡，及其配套的密码、U盾及绑定的手机卡。“银行卡四件套”是犯罪分子实现犯罪违法所得钱款转移的必要工具。

3. “帮信罪”的表现形式？

审判实践中发现，“帮信罪”有两种最常见的形式，第一种是出租、出售、出借银行卡为他人提供非法资金转移。一些被告人在收到QQ群、微信群、微信朋友圈或微信好友发布的“收卡”广告后，用个人信息办理银行卡并售予他人，被他人用于网络电信诈骗；第二种是“跑分”。所谓“跑分”，就是通过大量个人银行卡、收款码等进行收款、转账，来将犯罪得来的赃款“合法化”的洗钱活动。

4. 犯了“帮信罪”会被处以什么样的刑罚？

根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，帮助信息网络犯罪活动罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

来源：法治广安

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