出借银行卡接收诈骗资金，男子被处罚款2万拘留3日
2023-02-16 21:35
来源:
极目新闻
发布于：湖北省
极目新闻通讯员 夏承兴
2月15日，湖北黄冈英山县公安局刑侦大队对邻县居民方某出借银行卡，为电信网络诈骗团伙接收诈骗资金的违法行为予以罚款2万元、拘留3日的行政处罚。
违法行为人方某被抓获
去年12月31日，英山县反诈联席会议成员单位向英山县公安局移交线索，称发现一客户卡号尾数为2543的银行卡流水异常，且高度符合涉赌涉诈行为特征。
接报后，该局立即抽调精干警力成立专案组，经过一个多月的深度研判、分析，查明了一个长期组织无业人员为境外赌博、诈骗窝点洗钱的犯罪团伙，并快速抓获违法犯罪嫌疑人4名。
经查，2月6日，方某为谋取利益，在明知个人名下银行账户不得出租、出借的情况下仍将尾数为8832的个人银行账户出借给田某、韩某、贺某某等人，为电信网络诈骗活动接收电诈资金3.2万元。
英山警方的处罚决定
因方某的违法行为尚未达到刑事立案标准，最终，英山县公安局对方某作出了相应的行政处罚。田某、韩某、贺某某等因涉嫌刑事犯罪，已被刑事拘留。案件仍在进一步深挖中。
（图片由通讯员提供）
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