涉案金额300多万元！4名“00后”出租银行卡“洗钱”被刑拘
光明网
2021-09-12 13:32
把自己名下的银行卡、信用卡、手机卡出租或者卖给别人使用会有什么样的后果？
9月7日，天门市公安局捣毁两处“洗钱”窝点，抓获犯罪嫌疑人6人，缴获银行卡31张，手机7部。
案情回顾
近日，市公安局接到线索，称辖区6名青年银行卡流水出现异常，可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。民警立即介入调查，发现这些银行卡账户的主人年龄最大的才21岁，最小的仅19岁，他们都没有固定工作，但近期银行卡账户流水高达数百万。
9月7日，办案民警经过深度研判、周密布控，在城区两处宾馆内，将涉嫌帮助电信网络犯罪嫌疑人刘某等6人当场抓获。
经查，刘某等人在电竞酒店上网时结识网络诈骗洗钱“上家”之后，通过对接转账具体细节、金额、账号等，帮助对方用自己的银行卡操作资金转账，其间，每笔账对方按“千分之一”计算提成。截至案发时，刘某等人“洗钱”银行卡账户流水高达300多万元。
据办案民警介绍，《刑法修正案（九）》增设帮助信息网络犯罪活动罪，针对明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入罪。刘某等人存在侥幸心理，觉得自己只是提供银行卡，没有参与实际转账操作，便不涉嫌违法，而事实上他们已涉嫌触犯帮助信息网络犯罪活动罪。
目前，
刘某等6人中4人已被刑事拘留，
还有2人正在调查处理。
案件正在进一步侦办中。
民警提醒广大市民
妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存款工具，保护好登录账号和密码等个人信息，不要出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具，切不可贪图小利，以免成为犯罪分子的帮凶。
天门日报全媒体记者 王帅
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