【金融界】中行三原支行|反诈源头银警联盟践行“为民”初心使命_金融界

《看咸阳》讯：为深入贯彻落实中央、省市打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议精神，根据省、分行的工作要求，三原支行扎实开展整治个人银行账户风险“百日攻坚战”，以新开账户“零涉案”、存量涉案账户总量压降为目标，推动防范治理电信网络诈骗工作走实向深。6月20日，为提升一线员工在日常开户环节的可疑、风险识别及拦截能力，能及时采取管控措施，让电信网络诈骗无处生根，三原支行特邀请三原县公安局反诈中心的民警，面向全体员工开展了一场夯实深入的反诈知识宣讲会。

近一年来三原县电信诈骗涉案资金高达三千余万元，给无数的普通家庭带来了巨大的经济损失，同时给消费者造成极大的精神压力，更有甚者付出了生命的代价。反诈中心的王警官结合当地实情讲述了当前电信诈骗的形势，并分析总结出了农民、职高学生等易受骗群体，及涉诈案件高发的鲁桥镇等区域，为后续反诈工作提供了重要的目标依据。

打击不是目的，防患才是重点。实践证明源头管控成效明显，银行开卡环节的把控起到了关键性的作用。王警官以真实案例进行讲解和分析，让我们了解到常见虚假办卡的特征、学习到可疑辨识技巧以及教育劝返的相关话术。特别是交流沟通环节，各位警官就中行三原支行员工提出的开卡环节审核、风险告知技巧等具体问题进行了详细的解答，有效提高了源头风险把控的实操能力。

针对员工提出的部分客户开卡环节真实性核查存疑后，配合度较低的情况，三原县公安局积极配合中行三原支行断卡行动，出具了加盖三原县公安局刑事侦查大队公章的温馨提示牌，明确提醒“买卖银行卡要负法律责任，要坐牢的！”为三原支行顺利落实审核责任提供了强有力的支持。

同时，反诈中心民警为厅堂客户也进行了电信诈骗知识普及，通过对现实版典型案例的讲解，揭露变化多样的诈骗手法，提醒广大群众免受蛊惑蒙蔽，出租、出售银行卡给诈骗集团，成为诈骗分子的帮凶。通过“两个严禁”“六个凡是”的反诈技巧的讲解，反诈宣传折页的发放，切实提升了群众防骗识骗能力，营造了全民反诈的浓厚氛围。

（《看咸阳》通讯员熊敏敏）

（责任编辑：张优美审核签发：奇志）

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