无故调取22个案外人银行详单，福州曝出最大滥开调查令案
10月16日当事人才递交开具调查令的申请书，但法院却在三天前的10月13日就已将调查令开出;当事人申请的理由是无法自行收集张三、李四名下银行账户转账明细，结果调查令调查的对象却是王五、赵六等人;诉请的案涉合同的签订时间是2017年6月，但调查令却调取了案外人从1990年2月至2020年11月长达三十年的银行交易明细......
福州市仓山区人民法院黄文法官在承办林飞诉福建东盛融通投资有限公司、福建省鑫万旺贸易股份有限公司确认合同无效纠纷一案过程中，滥用职权为原告林飞及其代理律师毛美芳开具调查令28张，调取22个与案件无关的案外人银行交易流水明细，并恶意不予收回，造成12人的个人隐私、7家企业12个银行账户的商业秘密被侵犯。
细思极恐，既不是案件原告，也不是被告，而是无案件毫无关联的案外人，结果却被法官滥用职权开出的调查令，连十九代祖宗都被挖了出来。今后，公民的隐私该如何保障?法人的商业秘密如何保护?黄文法官徇私枉法、滥用职权开出的调查令，数量特别惊人，情节特别恶劣，或为全国最大滥开调查令案。
2020年5月7日，林飞向仓山法院起诉称，鑫万旺公司在明知自己尚欠他人民币4200万元及利息，在分文未还的情况下，仍于2017年6月16日与东盛融通公司签订转让价为2000万元的《债权转让协议》，将鑫万旺公司对福建省三奥信息科技股份有限公司享有的债权及抵押权，虚假转让给东盛融通公司，东盛融通公司凭借公证执行文书可直接对三奥公司及抵押物申请强制执行。
林飞认为，鑫万旺公司、东盛融通公司的虚假转让债权行为侵害了他的合法权益，违反法律规定。因此，林飞请求法院判决确认鑫万旺公司与东盛融通公司签订的《债权转让协议》无效。
在审理的过程中，仓山法院独任审判庭法官黄文，为达到让林飞胜诉的目的，滥用职权开具调查令。其中，最为离谱的调查令有四份。
1、本末倒置。林飞、毛美芳向仓山法院申请调查令调取邹慧萍、林炎、傅玮玲三人银行账户流水明细的时间，是2020年10月16日;但早在三天前的2020年10月13日，仓山法院就已将调查令开好等着。
2、张冠李戴。林飞、毛美芳于2020年10月13日向仓山法院申请调查令的理由，是“林飞因客观原因不能自行收集郭丽钦、吴丽萍名下银行账户转账明细”，而申请书却是要调取林炎、傅玮玲、邹慧萍三人的开户信息。
针对此申请，仓山法院开出的调查令范围却无限扩大，除了调取上述三人的银行信息外，还调取案外人刘用腾、福州利恒达装修工程有限公司，以及鑫万旺公司等人的银行流水明细。
3、漫无边际。2021年5月14日，林飞、毛美芳申请调查与案件无关的案外人刘用腾、吴莉萍、郭丽钦三人及其配偶共六人的家庭成员关系组成人员户籍信息。明知该信息与案件无关，但仓山法院仍于2021年5月16日开具调取上述六人的家庭成员户籍信息。
2021年6月15日，仓山法院又根据林飞、毛美芳的申请开具调查令，调取了案外人刘用腾的婚姻登记信息。
同样是2021年6月15日，仓山法院再次开具调查令，调取了吴莉萍“历史同住人员信息，包括父亲、母亲、配偶、兄弟姐妹姓名及公民身份号码等”。
4、掘地三丈。林飞诉请判决确认合同无效之签订该合同的时间，是2017年6月16日;即使认为该交易存在疑问，所调取的银行交易信息也应当围绕2017年6月16日前后来办理。
但是，仓山法院黄文法官根据林飞、毛美芳的申请，开具的调查令调取案外人盛丰物流集团有限公司银行交易明细的时间，居然穿越到二十七年前的1990年2月1日，且截止的时间为2020年11月17日，盛丰物流前后三十年的银行流水明细，全部被林飞、毛美芳所掌握。如此恶劣的行径，该由谁提责?
案外人认为，黄文滥用职权或渎职的行为，不仅违纪、违规，而且还涉嫌违法犯罪。具体如下：
其一、违反国家有关规定，恶意调取案外人个人信息，提供给林飞使用，涉嫌侵犯公民个人信息罪，且情节特别严重。
非法获取公民个人信息的事实：
1、2020年10月13日，查询邹慧萍名下中国民生银行62169115****37账户、林炎名下中国民生银行62169115****45账户、傅玮玲名下中国民生银行62169115****29账户自2017年1月1日至2018年12月31日的银行流水明细。
2、2020年11月13日，查询刘用腾名下中国民生银行62169115****28账户开户信息、开户人身份信息及开户之日至2020年11月13日的银行流水明细;62169115****45账户户主林炎、62169115****29账户户主傅玮玲、62169115****37账户户主邹慧萍开户信息及开户人信息。
3、2020年11月13日，查询吴莉萍名下厦门国际银行福州华林支行623623105****93账户开户信息、开户人身份信息及自2011年1月1日至2020年11月13日的银行流水明细。
4、2020年11月13日，查询郭丽钦名下光大银行福州古田支行62267317****11账户开户信息、开户人身份信息及开户之日至2020年11月13日的银行流水明细。
5、2020年11月13日，查询杨宇胜名下建设银行福州城南支行62296618****33账户开户信息、开户人身份信息及开户之日至2020年11月13日的银行流水明细。
6、2020年11月13日，查询陈学武名下中国建设银行股份有限公司临沂双月湖支行62170018****889账户开户信息、开户人身份信息及开户之日至2020年11月13日的银行流水明细;谢丽琴名下中国建设银行股份有限公司广州逸景支行6227003321****902账户开户信息、开户人身份信息及开户之日至2020年11月13日的银行流水明细。
7、2021年1月20日，查询吴莉萍名下中国建设银行股份有限公司福建省分行62108018****08账户开户之日至2021年1月20日的银行流水明细。
8、2021年1月20日，查询吴莉萍名下招商银行福州分行晋安支行6225886****965账户开户之日至2021年1月20日的银行流水明细。
9、2021年5月16日，向金山派出所调查刘用腾(公民身份号码350122197****54)与吴莉萍(公民身份号码350322198****47)、郭丽钦(公民身份号码350322197****26)三人户籍信息、配偶户籍信息，刘用腾、吴莉萍、郭丽钦三人及其配偶(共六人)的家庭关系组成人员户籍信息。
10、2021年6月15日，到仙游县鲤南派出所查询、打印吴莉萍(公民身份号码3503221978***26)历史同住信息(包括父亲、母亲、配偶、兄弟姐妹姓名及公民身份号码等)。注：该调查令身份证号码错误
11、2021年6月15日，到连江县透堡镇人民政府查询、打印刘用腾(公民身份号码350122197****54)婚姻登记信息。
其二、违反国家有关规定，恶意调取案外人企业信息，涉嫌侵犯商业秘密犯罪，且情节严重。
涉嫌侵犯公司企业商业秘密的事实：
1、2020年11月13日，查询、打印福建盛丰浩昌实业集团有限公司名下中国光大银行股份有限公司福州分行376101880****75账户开户之日至2020年11月13日的银行流水明细。
2、2020年11月13日，查询、打印盛丰物流集团有限公司名下福建福州农村商业银行股份有限公司9010219020010****791账户开户之日至2020年11月13日的银行流水明细。
3、2020年11月13日，查询、打印盛丰物流集团有限公司名下招商银行福州白马支行5129034****706账户开户之日至2020年11月13日的银行流水明细。
4、2020年11月13日，查询、打印福州天裕盛丰实业有限公司名下中国银行福州晋安支行429969160338账户开户之日至2020年11月13日的银行流水明细。
5、2020年11月13日，查询、打印福州天裕盛丰资产管理有限公司名下农业银行福州时代名城支行131218010****701账户开户之日至2020年11月13日的银行流水明细。
6、2021年1月20日，查询、打印福州市旭日景泰投资企业(有限合伙)名下招商银行股份有限公司福州白马支行5919037****701账户开户之日至2021年1月20日的银行流水明细。
7、2021年1月20日，查询、打印福建利圣辉实业有限公司名下厦门国际银行股份有限公司福州华林支行8028100****731账户开户之日至2021年1月20日的银行流水明细。
8、2021年1月20日，查询、打印福州福桥贸易有限公司名下招商银行福州万达支行5919034****03账户开户之日至2021年1月20日的银行流水明细;查询、打印福建利圣辉实业有限公司名下招商银行福州万达支行591904****702账户开户之日至2021年1月20日的银行流水明细。
9、2021年1月20日，查询福州福桥贸易有限公司名下福建省农村信用社联合社9010237100****752账户开户之日至2021年1月20日的银行流水明细。
10、2021年1月20日，查询福州福桥贸易有限公司名下中国建设银行股份有限公司福建省分行3500161490****13账户开户之日至2021年1月20日的银行流水明细。
11、2021年1月20日，查询、打印福州福桥贸易有限公司名下中国民生银行福州分行697**63、6311**97账户开户之日至2021年1月20日的银行流水明细;查询、打印福建锦林贸易有限公司名下中国民生银行福州分行69701**9、60886**6账户开户之日至2021年1月20日的银行流水明细。
12、2021年1月20日，查询、打印福建锦林贸易有限公司名下中国银行福州市晋安支行405269***08账户开户之日至2021年1月20日的银行流水明细。
黄文法官配合律师，利用调查令调取上述个人和企业信息后，在其作出的(2020)闽0104民初2423号民事判决中，大多都未涉及。由此说明，调查令已被严重滥用，司法公权沦为私人为所欲为的工具。
针对律师毛美芳违规违法执业等问题，相关案外人联名向福州市律师协会、鼓楼区司法局进行了投诉。但是，律协于2021年11月8日答复认为，毛美芳不存在违反律师职业道德和执业纪律的行为。
同时，鼓楼司法局也于2021年11月23日反馈认为，投诉人提供的证据材料无法认定毛美芳律师的行为构成违规，该投诉事项不能成立。
事实证明，上述调取案外人个人、企业法人信息，数量特别巨大，造成的后果难以评估，已属情节特别恶劣。
黄文法官滥用调查令调出的所有信息，全部提供给林飞个人在其它方面使用。已严重违反《福建省高级人民法院关于民事诉讼调查令的实施意见(试行)》第二条关于“当事人或其代理律师可以在立案、审理、执行阶段申请调查令，申请调查的证据应当与案件待证事实有关联性”的规定。
根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》法释[2017]10号第五条(八)关于“将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的”的规定，黄文法官利用法院调查令调取的上述案外人的银行流水信息，且违反规定不予回收，非法提供给林飞个人使用的数额已远超5000条，其行为已触犯侵犯公民个人信息罪，且情节特别严重。
此外，根据《刑法》第219条、第220条的规定，违反约定，允许他人使用其所掌握的商业秘密的，以侵犯商业秘密论。
黄文法官违反《福建省高级人民法院关于民事诉讼调查令的实施意见(试行)》第九条规定，代理律师“调查取证后，五日内将调查收集的全部证据及接受调查人填写的回执提交人民法院”规定，违背商业银行行提示“客户信息注意保密”的提示，不仅未尽未按照该规定收回其所调取的证据，其允许林飞完整使用案外人商业秘密的行为，致使权利人的损失不低于人民币50万元，应当予以立案，并追究其侵犯公司商业秘密罪的刑事责任。
案外人表示，作为专业法律从业者的黄文法官，应当具有较高的法律风险防范意识才对。但其却借助司法调查的公权力，挑战法律底线，滥用法院调查令和透支人民法院的司法权威，在临近退休年龄前还铤而走险，为所欲为，不计后果，甚至滥用职权为利害关系人办人情案、关系案，违法、违规、违纪为关系人收集关系人无法且不能收集的案外人信息，为政法队伍所不容。
如果此等行为不加以遏制，公民个人隐私、公司法人商业秘密必将得不到有效保护。长此以往，不仅法治环境会遭到类似于黄文这样的司法工作人员的破坏，福州乃至福建良好的营商环境也势必受到负面影响。
为持续保持对侵犯公民个人信息违法犯罪的高压严打态势，从源头上治理公民个人信息被泄露、隐私被侵犯的安全隐患，促进、提高行政机关、企事业单位对公民个人信息和数据安全的保护能力，形成源头治理、综合治理、系统治理的工作格局，近日， 经中央领导批准，公安部与中央网信办牵头，建立打击危害公民个人信息和数据安全违法犯罪长效机制。机制成员单位包括公安部、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、国家市场监督管理总局等。
而黄文法官、毛美芳律师等人，无视法律，滥用公权调取22个与案件无关的案外人个人隐私、商业秘密事件，应当属于中央打击侵犯公民个人信息违法犯罪治理的范围。
为此，黄文法官、及毛美芳律师等人的行为已不仅仅是违反福建高院关于民事诉讼调查令实施意见等规定那么简单，而且其滥用职权、徇私枉法、侵犯公民个人信息、侵犯商业秘密，破坏司法公正的行为已触碰刑事犯罪的红线，若不追刑责已达不到震慑犯罪的效果。
同时，黄文、毛美芳在本案中所滥开的调查令，会不会仅仅是冰山一角?他们在其它案件中是不是也存在同样的恶意侵犯隐私和商业秘密的问题?滥开调查令所调取的资料，会不会被别有用心的人用于专业讨债或从事非法活动?
鉴于上述问题，希望纪委监委、检察机关、公安机关、政法队伍教育整顿等部门能查个水落石出，依法依纪惩治司法毒瘤，保护公民个人隐私和法人商业秘密，为社会营造一个更加公平、公正的法治环境。(来源：黄河法制)