银行卡被风控,触发银行风控的交易特征
触发银行风控的交易特征:
1。银行卡有多笔到账,到账之后,很快又转出。快进快出。
2。交易金额和交易笔数与客户身份明显不符。比如,你一个厨师,近期却收到多笔大额资金,与身份不符。
3。交易时间不符合规律。比如,夜里凌晨还在交易,有进出资金。
4。银行卡持续异常交易,卡里不留余额,没有过夜资金。
5。收到大额资金,分散转到不同人的账户。
6。经常收到多笔资金,迅速取现。
银行卡被风控后,应携带能证明资金来源的材料,去银行配合调查。
当你银行卡被触发银行分控系统,银行工作人员也会给致电,询问你工作,资金流水来源等问题。
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