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被执行人银行账户里没钱了，为什么还要调取对方的银行流水？
法律人赵宽
法律职业资格证持证人
被执行人银行账户里没钱了，
为什么还要调取对方的银行流水？
张三申请法院强制执行，
在执行过程中，
张三询问了案件的执行情况，
这才知道对方名下所有的银行账户都是空的，
可是即使这样，
有专业人士还非常建议张三去调取对方的银行流水信息，
有这个必要吗？
事实上，即使对方银行账户里面没有钱了，
但是调取对方的银行流水也是非常有必要的，
这个操作有可能会帮张三追回来钱，
也有可能会让被执行人处于非常艰难的境地，
一个银行流水，有这么管用吗？
比如，通过分析调查对方的银行流水，
发现被执行人有一笔钱是很不正常的转出去的，
转出去的钱名目模糊，
不是买东西，不是付水电费，管理费，
也不是支付违约金，赔偿金，
但就是说不出来明确的名目，
就是那么迷迷糊糊的转出去了。
比如，发现被执行人有那一笔钱是用于明显高于市场价格的买入，
或者，有明显低于市场价格的卖出，
这很有可能也是一种变相转移财产的行为，
如果这些事情是发生在张三这个案子的诉讼过程中，
或者是张三打赢官司之后，
这就可以推测对方大概率的是在转移财产。
通过撤销权诉讼，很有可能会把这笔钱追回来。
并且，对方这种行为明摆着就是有执行能力而拒不履行的，
这样的行为是构成拒不执行判决裁定罪，
是可以追究刑事责任的。
如果通过银行流水，
发现被执行人的银行账户里面曾经进来过一笔钱，
比如说，是被执行人有一个公司，
这笔钱是公司账户直接支付给被执行人的。
但是这笔钱来的是以什么名义来的呢？
来的正不正当呢？
有没有可能是虚假出资？抽逃出资？
有没有可能是内部交易？关联交易？
就算是公司的股息或者分红，
那这笔钱交税了没有？
这些内容和怀疑，
都会从不同的角度推动案件的发展，
有可能会追回来钱，实现张三的债权，
也有可能会让被执行人面临法律的制裁，
为自己的违法犯罪行为买单。
发布于 2024-04-06 01:44・IP 属地河北
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